Controls de compliance
Controls proporcionats al nivell de risc de cada àrea, integrats en els processos existents.
Formació i sensibilització
Formació adaptada al risc de cada lloc, amb recordatoris periòdics per a les àrees més exposades.
Canal de denúncies
Canal accessible i confidencial per reportar incompliments, amb protecció davant represàlies.
El que sol demanar l'auditor
- Controls de compliance documentats per àrea de risc
- Pla de formació en compliance per rol
- Canal de denúncies operatiu i confidencial
- Procediment de protecció del denunciant
Com cobrir la implementació a Kimobox
- 1Documenta els controls de compliance sobre el mapa de processos.
- 2Registra la formació en compliance de cada empleat al portal de l'empleat.
- 3Gestiona el canal de denúncies amb confidencialitat i traçabilitat del cas.
Cada denúncia queda registrada amb confidencialitat i traçabilitat, no en un correu que pot perdre's.
D'on surt cada dada
Referències al text oficial vigent. Si una norma es revisa, aquesta pàgina s'actualitza i la data de revisió ho reflecteix.
- ISO 19600:2014 — Compliance management systems. Guidelines (anul·lada) ISO · Retirada
- ISO 37301:2021 — Sistemes de gestió del compliance. Requisits ISO · Abril de 2021