Models i registres · SGE 21 · Apartat 6.1.3
Model d'acta del comitè de gestió ètica i sostenibilitat SGE 21
La prova que el comitè nomenat per l'òrgan de govern es reuneix, supervisa l'estratègia i pren decisions.
En una frase
L'acta del comitè de gestió ètica i sostenibilitat recull els assistents, els temes, el seguiment dels objectius, els riscos i les decisions de cada reunió del comitè consultiu que SGE 21 obliga l'òrgan de govern a nomenar, que ha de ser representatiu, reunir-se com a mínim cada sis mesos i supervisar l'estratègia de sostenibilitat (6.1.3).
- On ho demana la norma
- SGE 21 · Apartat 6.1.3 Els apartats se citen amb la numeració de SGE 21 en la seva versió d'octubre de 2024, la que Forética publica al seu web. L'Acadèmia agrupa les seves nou àrees de gestió en sis blocs.
- Tipus d'informació
- Bona pràctica El comitè i la seva reunió semestral són obligatoris (6.1.3); l'acta és la manera de demostrar-ho
- Qui l'emplena
- El responsable del sistema, com a secretari La signen el president del comitè i el secretari
- Quan
- A cada reunió, com a mínim dues l'any Més si ho exigeix l'estratègia o un assumpte del canal ètic
- Quant de temps es conserva
- El fixa l'organització La norma no dona terminis. Cobrir com a mínim el cicle de certificació de tres anys, amb l'auditoria inicial i les dues de seguiment, permet mostrar l'evolució a cada visita.
Què demana la norma
El que exigeix SGE 21 i el que deixa al teu criteri
La norma posa en l'òrgan de govern la responsabilitat indelegable d'impulsar i supervisar la sostenibilitat, mitjançant un model de governança i un comitè consultiu. Aquest comitè ha de representar les àrees relacionades amb la sostenibilitat, assegurar recursos, definir el model de relació amb els grups d'interès, supervisar els objectius, assessorar sobre oportunitats, interpretar la política i el codi, estar informat dels canvis d'estructura i comunicar-se amb l'òrgan de govern.
S'ha de reunir com a mínim semestralment. La norma no diu com es documenta, però sense actes no hi ha manera de demostrar-ho a l'auditoria.
Moltes organitzacions l'anomenen comitè d'ètica; la versió de 2024 n'amplia les funcions a tota la sostenibilitat.
Estructura
Camps que ha de tenir el model
- Data, assistents i àrees que representen
- Ordre del dia
- Seguiment dels objectius i les metes de l'estratègia
- Riscos ambientals, socials i de bon govern revisats
- Consultes d'interpretació del codi
- Recursos assignats
- Decisions i responsables
- Comunicació a l'òrgan de govern
Exemple
Exemple: reunió del primer semestre (empresa fictícia)
Empresa, persones i xifres inventades: l'exemple només mostra com queda un registre ben emplenat.
| Camp | Contingut |
|---|---|
| Data | 24 de juny de 2026 |
| Assistents | Direcció general, persones, operacions, compres, finances i responsable del sistema |
| Objectius | Absentisme −1 punt: en línia · emissions de la flota −8 %: al 5 % |
| Riscos | Risc nou: dependència d'un client públic amb clàusules socials més exigents |
| Interpretació del codi | S'aclareix que les invitacions de clients a esdeveniments esportius superen el llindar de regals |
| Decisions | Pressupost de 18.000 € per a formació en igualtat · responsable de persones |
| Comunicació | Resum tramès al consell d'administració el 30 de juny |
A l'auditoria
Errors que solen assenyalar els auditors
- El comitè només es reuneix una vegada l'any.
- Les actes no recullen decisions, només assistents.
- Hi falten àrees clau, com compres o operacions.
- No hi ha cap comunicació documentada amb l'òrgan de govern.
A Kimobox
Com es porta aquest registre a Kimobox
- 1Les actes es guarden com a document controlat.
- 2Les decisions es converteixen en accions amb responsable i data, amb avís si es retarden.
- 3Els objectius de l'estratègia tenen seguiment al quadre de comandament.
- 4La designació del responsable del sistema queda registrada.
Preguntes freqüents
El que ens pregunten abans de començar
Hi pot haver membres externs?
Sí. La norma permet incorporar experts externs al comitè, sempre que sigui representatiu de les àrees de gestió de l'organització.
El comitè decideix o assessora?
La norma el defineix com a consultiu: assessora la direcció i supervisa, però la responsabilitat d'impulsar la sostenibilitat és de l'òrgan de govern, que no la pot delegar.
Porta els registres de SGE 21 sense plantilles soltes
Et mostrem el mòdul funcionant amb dades semblants a les teves.
Continua explorant
Pàgines relacionades
Govern de l'organització i ètica
El primer bloc de SGE 21 exigeix que l'òrgan de govern supervisi la sostenibilitat amb un model de…
Model de codi de conducta segons SGE 21
Què ha d'incloure el codi de conducta que exigeix SGE 21 (6.1.2): aprovació de l'òrgan de govern, canal de…
Registre del canal ètic de SGE 21 i la Llei 2/2023
Com registrar consultes i denúncies del canal ètic de SGE 21 (6.1.2) i la Llei 2/2023: anonimat, acusament…
Model de pla de relació amb grups d'interès SGE 21
Com documentar la relació i el diàleg amb grups d'interès que exigeix SGE 21 (6.1.7): classificació…